Doce venezolanos acusados de pertenecer a la organización criminal transnacional Tren de Aragua fueron detenidos en las últimas horas en el marco de una investigación que lleva un año de desarrollo, según informó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en una conferencia de prensa realizada este jueves.
Estaba rodeada con parte de la cúpula del Ministerio y de la Policía Federal y con agentes que participaron de la investigación y de las detenciones que, según dijo, también tuvo participación del FBI e Interpol.
Según fueron señalando los distintos funcionarios a lo largo del encuentro con la prensa, la desarticulación de esta célula acusada judicialmente de lavado de activos, terrorismo y financiamiento del terrorismo con movimientos de hasta $ 200.000 millones, según el análisis de la PROCELAC, llevó a detenciones en Ciudad de Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y Corrientes.
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Patricia Bullrich explicó cómo funcionaba la organización terrorista Tren de Aragua
Los secretarios Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Martín Verrier (Narcotráfico) y el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Alejandro Rolle, dieron detalles del procedimiento que llevó a la detención de esta célula cuya cabeza, señalaron, es Guillermo Rafael Boscan Bracho, alias “El Yiyi”, y quien está actualmente detenido en el pabellón de alta peligrosidad del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Desde ahí, señalaron, seguía comandando la banda.
La ministra evitó responder la pregunta de Clarín de que si tal como se viene advirtiendo, la presencia del temible Tren de Aragua, en Chile existe conexión entre los detenidos y otras células en la región y sobre todo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Javier Milei decretó que el Tren de Aragua es considerada para la ley argentina una organización terrorista.
De acuerdo al jefe de la PFA, la banda actuaba mediante el uso del hawala, un sistema informal de ingreso y egreso de fondos que está por fuera del sistema financiero y como dijo Bullrich, se basa en “la confianza”. Descubrieron lavado de activos con compra de bienes de lujo, terrenos, inmuebles, centros de estética, joyas, vehículos de alta gama. Y además con el uso de cuentas bancarias y virtuales con movimientos sin respaldo patrimonial.
Los funcionarios describieron como parte de la estructura criminal a Superior a Enmanuel David Urdaneta Bracho, alias Memei, y primo de El Yiyi; a Adaly María Domínguez, pareja de “El Yiyi”, y administradora de bienes y soporte externo. También a la pareja de Memei, María Alexandra Bohorquez Carroz, supuesta colaboradora en lavado de activos; a su hermano, Diego Andrés Bohorquez Carroz, participe secundario y a José Antonio Lanz Guevara, el dueño de Wester Union/Giro Activo, considerado pieza clave en el llamado sistema hawala.
Se los vincula con atentados en Maracaibo (Venezuela) en 2023: supermercados, carnicerías, ferreterías; víctimas fatales y uso de armas de fuego y explosivos y difusión en redes sociales de acciones en nombre de “El Yiyi”.