Luego de más de un año de investigación, se logró en las últimas horas la detención de una contadora pública de La Plata sospechada de lavar más de 4 mil millones de pesos mediante la adulteración de facturas. Operaba no sólo en la capital bonaerense, sino también en la Ciudad, en Mar del Plata y en otros puntos del país; y ahora enfrenta una causa por defraudación a la administración pública que involucraría a empresarios de la obra pública.
Sólo en los últimos cuatro años, Natalia Romina Foresio (48), una contadora pública de La Plata, estuvo involucrada en maniobras de defraudación fiscal por 4 mil millones de pesos. Así lo determinó la investigación de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que viene siguiendo a Foresio desde mayo de 2024.
En las últimas horas, agentes de la Gendarmería Nacional allanaron distintos domicilios en la capital bonaerense y en la Ciudad, por disposición del titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, con el objetivo de dar con más pruebas del accionar de la asociación ilícita en que se situó a Foresio como parte basal de la organización.
Como resultado de esos allanamientos se dio con Foresio, que quedó detenida, y con evidencia que compromete a otros partícipes de la trama fiscal delictiva, que serán citados a declarar en las próximas horas por el juez Kreplak. Además, durante los procedimientos se incautó documentación contable, archivos digitales y una importante suma de dinero en distintas monedas: $ 186.900.000, U$S 348.000, 1 millón de pesos uruguayos, euros en cantidad no trascendida, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas.
Ya detenida, la contadora enfrenta una causa por asociación ilícita fiscal y permanece investigada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.
También serán citados a indagatoria titulares y directivos de grupos empresarios dedicados a la obra pública que serían quienes requerían los servicios de la contadora y sus ayudantes, que eran no sólo de La Plata y de la Ciudad, sino también de Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson o la ciudad de Córdoba.
La DGI denunció a Foresio en mayo de 2024 por un entramado delictivo mediante el que ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción, mediante la generación de facturas falsas y reales combinadas. El objetivo era inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
El detalle de que los empresarios bajo la lupa pertenezcan al rubro de la obra pública no es de menor atención para la DGI y para Kreplak: Foresio abultaría el costo de diferentes licitaciones públicas, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública.